2 weeks ago
19
На прошлой неделе стало известно, что власти Кипра решили отозвать паспорта у 77 человек, которые получили их в ходе программы «гражданство за инвестиции». Большая часть этих людей — из России. Процесс пересмотра программы «золотых паспортов» идет на Кипре под давлением Евросоюза уже давно, но непублично. Так же непублично, как до этого был устроен процесс выдачи этих паспортов. «Новая газета Европа» изучила имена тех, кто уже привлек внимание кипрских властей, и называет еще несколько имен граждан России, которые получили кипрские паспорта за время программы, но пока не вызвали вопросов у властей Евросоюза. По крайней мере, об этом не известно публично. Все эти люди — политически значимые лица, к которым должны были отнестись с особой внимательностью при рассмотрении заявок на гражданство, особенно в том, что касается происхождения их средств.
Иллюстрация: «Новая газета Европа». Программа «паспорт за инвестиции» была запущена на Кипре еще в 2008 году и действовала с незначительными изменениями в условиях до 2020 года. На протяжении почти всего периода своего существования программа подвергалась критике со стороны антикоррупционных экспертов и части европейских политиков. Программу критиковали прежде всего за слабую систему защиты от преступников, которые могут использовать ее для отмывания денег, полученных преступным путем. В 2020 году издание Al Jazeera выпустило расследование, которое стало поводом для полного закрытия программы. В ходе расследования журналисты провели эксперимент: выдавая себя за представителей вымышленного китайского бизнесмена, осужденного за отмывание денег, они смогли показать, что кипрские чиновники готовы закрыть глаза на любые преступления, если клиент готов платить.
С 2022 года у Евросоюза появились новые причины для давления на Кипр и другие страны, в которых действовали похожие программы. В связи с агрессией России в отношении Украины западные страны ввели беспрецедентные меры против российских элит в Европе. При этом русские составляли половину всех обладателей «золотых» кипрских паспортов, и наличие у очередного фигуранта санкционного списка паспорта Евросоюза могло подорвать действие этих санкций.
Резолюция парламента Евросоюза, выпущенная 24 февраля 2022 года, в день российского вторжения в Украину, призвала все европейские страны прекратить выдачу документов в обмен на инвестиции гражданам России и пересмотреть ранее выданные паспорта, чтобы не допустить, чтобы русские заявители, которые связаны с путинским режимом финансово или другим образом, не могли пользоваться всеми привилегиями граждан Евросоюза.
Ларнака, Кипр. Фото: AFP / Scanpix / LETA. «В Европейском союзе основными противниками “золотых паспортов” выступают жесткие сторонники верховенства закона (прежде всего страны Северной Европы), и страны Балтии, которые находятся на границе с Россией и больше всего опасаются ее влияния, — поясняет Эндрю Реттман, журналист издания EUObserver, который специализируется на взаимоотношении правительств стран Евросоюза с бюрократией из Брюсселя. — Сторонниками выступают три страны, в которых существовала подобная программа (Мальта, Болгария и Кипр). Но большинство других европейских стран ведут себя в этой дискуссии скромно и тихо, потому что у них у самих действуют похожие программы резидентства за инвестиции [такие страны не выдают сразу документ о гражданстве, но позволяют инвесторам получить вид на жительство с возможностью натурализоваться спустя какое-то время]».
Работа по пересмотру выданных паспортов идет в правительстве Кипра, но непублично: до сих пор чиновники отказывались называть хоть какие-то имена людей, чьи заявки на получение паспортов вызвали у них вопросы. На прошлой неделе в прессе впервые появились имена. Среди них — много россиян. Прежде всего это участники списка Forbes: известные на весь мир миллиардеры.
В распоряжении «Новой газеты Европа» есть список всех заявителей на получение «золотых паспортов» на Кипре. „
Мы нашли в этом списке людей, которые менее известны мировой публике, но являются важными для российского государства.
Среди них — близкие друзья Владимира Путина, подсанкционные бизнесмены, люди, занимавшие или занимающие государственные должности, фигуранты уголовных дел. Рассказываем, на кого пока не обратили внимания кипрские власти. О некоторых из этих людей уже писали журналисты в ходе прошлых расследований, но многие имена владельцев кипрских паспортов мы называем впервые.
Перед публикацией «Новая газета Европа» обратилась к героям публикации за комментарием, но на момент публикации не получила ответов.
Николай Егоров
Николай Егоров. Бывший однокурсник Владимира Путина по Ленинградскому государственному университету. Участвовал в финансировании дворца в Геленджике
Получил гражданство Кипра в октябре 2014 года вместе с женой
Николай Егоров — один из основателей крупнейшей юридической компании России «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс» (ЕПАМ) и бывший однокурсник Владимира Путина по Ленинградскому государственному университету (ЛГУ). Юристы ЕПАМ не раз представляли интересы российских компаний и правительства в международных судах, например, в ходе разбирательства в Международном суде ООН в Гааге между Россией и Грузией.
По одной из версий, когда-то именно Егоров запустил политическую карьеру Путина, познакомив его с Анатолием Собчаком. Егоров и Собчак вместе работали на юридическом факультете ЛГУ, а аспирантом Собчака был Герман Греф. На президентских выборах 2000 года Егоров входил в число доверенных лиц Путина по Санкт-Петербургу. Но есть и более современные свидетельства того, что Егоров входит в самый доверенный круг.
Николай Егоров вместе с другими близкими Путину людьми владеет компанией «Инвестиционные решения», которая предоставляла миллиардные займы на строительство и содержание «Путинского дворца» в Геленджике. Того самого, про который Алексей Навальный снял свое последнее расследование до возвращения и ареста в России. На эту же компанию была записана часть обширных виноградников, расположенных неподалеку от дворца.
В ЕПАМ «Новой газете Европа» сказали, что Николай Егоров «давно вышел на пенсию и не работает в Бюро. Мы не можем комментировать вопросы, касающиеся персональных данных и частной жизни бывшего адвоката нашего Бюро [Егоров — один из основателей ЕПАМ — прим. ред.]».
Марина Гуляева
Марина Гуляева. Предполагаемая партнерша бежавшего из России экс-главы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Получила гражданство в 2020 году Марина Гуляева — человек, близкий Валерию Мирошникову, который более 15 лет возглавлял процесс санации проблемных банков в России, работая в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В 2019 году он неожиданно ушёл с должности и уехал за границу — его имя появилось в показаниях по делу подполковника ФСБ Кирилла Черкалина. Это тот самый подполковник-миллиардер, у которого при обысках нашли 12 миллиардов рублей. В ходе допросов Черкалин сказал, что деньги принадлежат Валерию Мирошникову, а вместе они занимались «крышеванием» российских банков.
После отъезда Мирошникова из России, Марина Гуляева, с которой госменеджер жил в одной московской квартире и пользовался одним телефоном, а также Татьяна Мирошникова (вероятно, мать экс-чиновника), стали владельцами дорогостоящих активов по всему миру — на общую сумму более чем в миллиард рублей. Происхождение этих средств трудно объяснить, исходя из того, что известно об их деятельности в России. Ни Мирошникова, ни Гуляева не занимались бизнесом и, насколько можно судить по открытым данным, не занимали высоких должностей в крупных корпорациях. Официальный доход самого Мирошникова, хотя и высокий по меркам России, тоже не объясняет зарубежных вложений его семьи. „
По информации «Новой газеты Европа», Гуляева подалась на кипрское гражданство в мае 2019-го — примерно в то время, когда имя ее партнера Мирошникова стало звучать в прессе в связи с уголовным делом против Черкалина.
Документ от кипрских властей она получила в августе 2020 года, за два месяца до того, как программа «золотых паспортов» была закрыта. В Латвии Гуляева является фигурантом уголовного дела об отмывании средств. Денис Норенко
Менеджер, сотрудничавший с Геннадием Тимченко и руководством «Газпромбанка». Получил гражданство в 2012 году
Денис Норенко работал менеджером в нескольких компаниях, связанных с Volga Group Геннадия Тимченко — близкого друга Владимира Путина, который находится под американскими и европейскими санкциями еще с 2014 года. Как сообщал The Insider, Норенко помогал Тимченко обходить запреты на ведение бизнеса с европейцами. Например, он выступает одним из владельцев (вероятно, номинальным) винодельни Бюрнье в Краснодарском крае. Производство вина — известное увлечение Тимченко. Напрямую ему принадлежит винодельня «Дивноморское», расположенная по соседству с «дворцом Путина» в Геленджике. Но если «Дивноморское» может поставлять вино только на внутренний рынок (в частности, им часто потчуют гостей на официальных приемах в Кремле), то краснодарская Бюрнье, которая не имеет прямых формальных связей с Тимченко, пытается продвигать свою продукцию и на европейский рынок.
Владимир Стрешинский
Иван (Владимир) Стрешинский. Предприниматель, миллиардер, бывший менеджер Алишера Усманова.
Получил паспорт в 2013 году
Настоящее имя — Владимир Стрешинский, в публикациях также иногда упоминается как Иван. В начале карьеры работал на миллиардера Василия Анисимова: занимался юридическим сопровождением сделок его девелоперской компании Coalco. С 2000-х работал в холдинге USM, который основал миллиардер Алишер Усманов. В 2012 году Стрешинский стал СEO холдинга, к 2021 году обладал уже 5% акций компании. До конца ноября 2024 года USM владел российской системой маркировки товаров «Честный знак»: также туда входят один из ведущих мировых производителей железорудной продукции «Металлоинвест», компания «Удоканская медь», оператор сотовой связи «Мегафон», один из крупнейших в России производителей цемента Akkermann Cement.
USM был связан с холдингом «Цитадель», который объединяет компании, работающие в сфере информационной безопасности, в том числе причастные к созданию систем оперативно-розыскных мероприятий, которые используют в том числе сотрудники ФСБ. В апреле 2023-го Стрешинский вышел из совета директоров USM и входящих в холдинг компаний, но тогда же всё равно попал под санкции США. В санкционных списках Евросоюза его нет; связано ли это с тем, что у Стрешинского имеется паспорт Кипра, точно сказать невозможно. Ралиф Сафин
Бывший сенатор, экс-президент компании «Лукойл Европа Холдингз Лимитед».
Гражданство Кипра запросил в ноябре 2008-го. В 2017-м «золотые паспорта» получил его брат РишатСафин вместе с супругой
Уроженец Башкортостана в начале 1990-х принимал участие в создании и акционировании «Лукойла», входил в совет директоров компании. В 2002 году он продал свой пакет акций и стал сенатором от Алтайского края. В Совете Федерации бизнесмен проработал 12 лет — до 2014 года. В 2011 году входил в российский список Forbes с состоянием 500 млн долларов.
Ралиф Сафин. Как сенатор Сафин не мог участвовать в управлении бизнесом. В 2002-м он основал компанию «Марр Капитал», которая занималась инвестициями семейных активов. Управлением компанией занимался сын Ралифа Марат. На ее сайте указано, что это «ведущий застройщик, компания по операциям с недвижимостью, управлению и инвестициям на Кипрe».
В октябре 2015 года банк «Зенит», который кредитовал «Марр Капитал», подал заявления о банкротстве Сафина и двух его сыновей, бизнесменов Марата и Руслана Сафиных. „
Вскоре «Зенит» заявил о заключении мирового соглашения с семьей бывшего сенатора. С тех пор о бизнесе Ралифа Сафина публично не сообщалось, «Марр Капитал» ликвидировали.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности писал в 2021 году, что бывший сенатор — единственный акционер Prato Verde Limited: зарегистрированного агентского представительства, которое помогало богатым иностранцам получать гражданство Кипра. Человек, который долго был доверенным лицом Сафина на Кипре, подтвердил журналистам, что в 2002 году тот приобрел роскошную виллу в Лимассоле рядом с резиденцией бывшего президента Никоса Анастасиадиса. В феврале 2014 года объект продали одному кипрскому девелоперу, а он позже перепродал его саудовскому бизнесмену.
Широкой публике Ралиф Сафин известен и как отец певицы Алсу, которая в 2000 году заняла второе место на конкурсе «Евровидение». Сафин активно поддерживал музыкальную карьеру дочери. В списке граждан, которых лишили «золотых паспортов», указан бывший муж Алсу, бизнесмен Ян Абрамов. Но не сами Сафины.
Ришат Сафин, брат Ралифа, получил паспорт Кипра в сентябре 2017-го. Об этом стало известно после публикации катарского СМИ AL Jazeera о 100 обладателях «золотых паспортов». Ришат занимал менеджерские посты в различных нефтяных компаниях, в том числе в дочерней компании «Лукойла», отмечали журналисты. Виктор Якунин
Сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. Получил гражданство Кипра в начале 2016-го на основании инвестиций своей жены
Виктор Якунин — младший сын первого главы государственного гиганта «РЖД», а также одного из самых давних друзей Путина Владимира Якунина, участника знаменитого теперь на весь мир питерского кооператива «Озеро». Якунин-старший возглавлял государственную компанию с 2005 по 2014 год; всё это время «РЖД» была убыточной компанией и ежегодно получала от государства десятки миллиардов на докапитализацию. Ее глава при этом получал высокую официальную зарплату, а его деятельность последние годы сопровождалась целым рядом громких коррупционных скандалов: миллиардные подряды от «РЖД» получали компании-однодневки, связанные с давним другом Якунина, та же группа людей вела сомнительные сделки с международным гигантом «Бомбардье Транспортейшн» — они стали предметом уголовного разбирательства в Швеции. Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального обвинял Владимира Якунина и его сына Андрея в коррупции сразу по нескольким эпизодам.
Владимир Якунин. Фото: Wolfgang Kumm / EPA-EFE. В 2014 году Владимира Якунина внесли в санкционные списки США и Австралии как человека из ближайшего окружения Владимира Путина. При этом и он сам, и многие члены его семьи свободно чувствовали себя в Европе. В 2015 году гражданство Великобритании получил его старший сын, Андрей. А в 2016-м гражданство Кипра — младший сын Виктор.
Интересно, что при подаче заявления на гражданство Виктор проходил как «супруг инвесторки», основным заявителем была его жена — Дарина. В России она владеет детским издательством «Поляндрия», небольшим флористическим бизнесом и книжным магазином «Леттерс». Все компании Дарины приносят не больше 10 миллионов чистой прибыли. Как ей удалось к 2016 году скопить более 160 миллионов (примерная стоимость гражданства по курсу на 2016 год), не до конца понятно.
Сергей Тони
Сергей Тони. Сын замглавы Российских железных дорог (РЖД). Получил гражданство в 2019 году
Сергей Тони — сын еще одного топ-менеджера госкорпорации «РЖД», Олега Тони. Это важный для госмонополии человек: например, он был куратором стройки олимпийских объектов в Сочи, за которые отвечала «РЖД». А ключевым подрядчиком при этом была компания «Трансюжстрой» его бывших партнеров по бизнесу Анатолия Антипова и Александра Шевелева. „
По подсчетам Forbes, бывшие партнеры Тони были одними из крупнейших подрядчиков РЖД за все 13 лет, что госкомпанией управлял Якунин, а Тони трудился там вице-президентом.
Сын Олега Тони в России не занимал высоких должностей в крупных корпорациях и не владел бизнесом. При этом к 30 годам он инвестировал в зарубежную недвижимость более 50 миллиардов евро через офшорные компании, которые позволяют скрыть конечного собственника. О размере активов Тони стало известно в ходе расследования международного консорциума журналистов-расследователей OCCRP. Это богатство трудно объяснить даже с учетом официально высоких доходов Тони-старшего. Роберт Миннегалиев
Роберт Миннегалиев. Бывший помощник президента Татарстана. Получил гражданство Кипра в 2016 году вместе с женой и детьми
Миннегалиев работал замминистра финансов Татарстана с 1998 по 2003 год, с 2009-го по 2014-й был депутатом Государственного совета Республики Татарстан. А в 2015 году вернулся на госслужбу в должности помощника президента Татарстана. Он курировал строительство комплекса «Казань-Экспо», в котором должны были провести молодежные соревнования WorldSkills-2019. Комплекс построили за 9,5 млрд рублей, а Миннегалиев возглавил его. Там проводят выставки, форумы, ярмарки, саммит БРИКС и «Игры Будущего». После объявления в России «частичной мобилизации» в сентябре 2022-го «Казань Экспо» превратили из общественного пространства в пункт сбора мобилизованных на «СВО». Сергей Леонтьев
Бывший президент «Пробизнесбанка». получил гражданство Кипра в апреле 2015-го вместе с женой
Леонтьев и его партнер по «Пробизнесбанку» Александр Железняк находятся за пределами России еще с 2015 года, когда против них возбудили уголовное дело по обвинению в хищении средств вкладчиков. Железняк при этом фигурирует в последнем списке граждан, которым аннулировали «золотой паспорт» Кипра, а Леонтьев — нет.
Сергей Леонтьев. По версии следствия, Леонтьев и Железняк в период с 2013 по 2015 год вывели активы «Пробизнесбанка» через систему аффилированных компаний и офшоров, нанеся ущерб вкладчикам и инвесторам на сумму более 200 млрд рублей. Банк фактически лишился возможности исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами. В России к разным срокам приговорены 13 бывших сотрудников банка.
Политик Максим Кац недавно выпустил расследование о деле Леонтьева и Железняка. Суть разных схем, описанных в ролике, сводится к тому, что банкиры выводили деньги вкладчиков на счета подконтрольных офшорных компаний, а дальше — на собственные счета; и делали это незаметно для Центробанка, который должен был останавливать такие транзакции. Кац заявил, что с тех пор как у банкиров начались проблемы в России, Железняк и Леонтьев пытаются «отмыть» свою репутацию за границей, в том числе с помощью Фонда борьбы с коррупцией. Американское юридическое лицо ФБК в декабре 2022 года создал именно Железняк, тогда как Леонтьев ежемесячно жертвует фонду 20 тысяч долларов. „
ФБК в ответ обвинил Каца в подтасовке фактов, сознательной манипуляции общественным мнением для дискредитации фонда. Железняк и Леонтьев пообещали обратиться в европейские суды из-за видео политика.
О том, что Леонтьев получил гражданство Кипра за два месяца до отзыва лицензии у «Пробизнесбанка», писал в 2019 году РБК. Издание ссылалось на документы финразведки Лихтенштейна, где, по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), обнаружили похищенные активы на банковском счете. Гузель Халикова
Жена бывшего премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова. Получила гражданство в 2015 году
Гузель Халикова получила кипрский паспорт в 2015 году, когда ее муж занимал пост премьер-министра Татарстана. Ильдар Халиков возглавлял правительство одной из самых богатых республик России с 2012 года, до этого с 2003 года он работал мэром Набережных Челнов. За время работы на госслужбе Халиков и его жена декларировали довольно существенные для чиновников доходы. Тем не менее, по подсчетам «Новой газеты Европа», с 2008 по 2015 год (в годы, когда госслужащий публиковал информацию о доходах своей семьи) он вместе с женой заработал около 130 миллионов рублей — это почти в два раза меньше, чем нужно вложить в кипрскую экономику, чтобы получить паспорт. На вопрос «Новой газеты Европа» о кипрском гражданстве Халикова сказала, что не собирается ничего комментировать, повесила трубку и заблокировала корреспондента в телеграме.
Ильдар Халиков. Фото: Tatarstan.ru. 
